Kripto Para Dolandırıcılığı
Kripto Para Dolandırıcılığı
Kripto para dolandırıcılığı suçları farklı şekillerde işlenebilmektedir. Bunlardan birincisi sahte kripto para borsası üzerinden dolandırıcılıktır. İkincisi sahte kripto para veya coin üzerinden yapılan dolandırıcılıktır. Üçüncüsü kripto madenciliği dolandırıcılığı. Dördüncüsü ise cazip gelir vaadi ya da yüksek kar getirisi vaadiyle yapılan dolandırıcılık suçlarıdır. Bunlar en yaygın olan dolandırma yöntemleri olmakla birlikte, bunların dışında bu dört kategoriye girmeyen ve daha nadiren görülen başka dolandırma eylemleri de söz konusudur. Bu tür dolandırıcılık suçları içerdiği hile ve kandırma yöntemiyle kripto para hırsızlığı suçlarından ayrılmaktadır.
Sahte Kripto Siteleri
Kripto dolandırıcılığında en yaygın olan dolandırıcılık türü sahte kripto siteleri üzerinden işlenmektedir. Bu tür sitelerin ortak özelliği geçmişlerinin birkaç aydan daha eskiye gitmemesidir. Zira dolandırma amaçlı kurulan bu tür siteler belirli sayıda dolandırıcılık yapıldıktan sonra kapatılmaktadır.
Sahte Kripto Paralar
İkinci yaygın coin dolandırıcılığı ise sahte kripto paralar yoluyla işlenmektedir. Sahte bir kripto borsasında hiç bir zaman var olmamış ve sirküle edilmemiş uydurma coinler satılarak kişiler mağdur edilmektedir. sahte coin satışı yoluyla işlenmektedir.
Sahte Kripto Para Madenciliği
Üçüncü yöntem sahte kripto madenciliği siteleri üzerinden dolandırıcılıktır. Bu türe dolandırıcılık suçu tiplerinde mağdur kişiye eğer madencilik işlemi için coin transferi yaparsa madencilik sonucunda yüksek gelir elde edeceği vaat edilir. Halbuki bu iddia kala ve mantığa aykırıdır. Zira madencilik işlemi coin ile değil bu işlem için geliştirmişler özel donanım ve makinelerle yapılır. Ancak yüksek kazanç beklentisi ile bu asılsız vaade inanan mağdur yatırdığı parayı geri alamaz.
Sahte Kar Payı veya Yüksek Gelir Vaadi
Dördüncü grup kripto dolandırıcılığı ise mağdurun eğer belirli miktarda kripto parayı belirli bir siteye yatırırsa günlük veya aylık çok yüksek kazanç elde edeceği vaadiyle yapılan bir dolandırıcılık çeşididir. Diğer türlerde olduğu gibi bunda da mağdur kripto para yatırıp geri çekememektedir.
Diğer Dolandırıcılık Çeşitleri
Dördüncü grup kripto dolandırıcılığı ise Bitcoin veya diğer kripto paralarla ürün veya hizmet satıp taahhüt edilen ürün veya hizmetin verilmemesidir. Bu tür dolandırıcılık suçları genelde daha küçük çapta işlenmekte ve mağdura bir ürün abonelik veya başka bir hizmet vereceğini iddia eden kişi parayı hesabına çektikten sonra vaadini gerçekleştirmemektedir. Ayrıca kripto para transferi yapılacak adreslerin değiştirilmesine dayanan kripto adres zehirleme saldırısı suçu da bir başka dolandırıcılık türüdür.
Asyalı Kadın Faktörü
Asyalı, yani çekik gözlü bir kadın fotoğrafı kullanan, İngilizce yazışma yapan ve genelde ABD, İngiltere, Singapur veya Hong Kong telefon hattı kullanan bir kadın bu tür kripto dolandırcılığı vakıalarının %90’ında görülmektedir. Sosyal medya siteleri finans ve kripto forumları ile Telegram kanallarını mesken tutan bu sahte kişinin görevi mağduru tuzak siteye çekmektir. Dolayısıyla bu kişi esasen dolandırıcının bizzat kendisi veya suç ortağıdır.
Çifte Dolandırıcılık
Bu tür kripto para dolandırıcılığı suçların hemen hepsinde dolandırıcılar, mağdur edilen kişiye eğer vergi, ceza, masraf vs adı altında bir para yatırırsa parasını çekebileceği söyleyerek mağduru yeniden dolandırılmaktadır. Bu nedenle dolandırılan mağdurların yeniden dolandırılmamak adına bu tür sitelere yeniden para göndermemesi gerekir.
Mağdurlara Yardım Vaat Eden Dolandırıcılar
Ayrıca bazı mağdurların anlatımından öğrendiğimiz kadarıyla internette bazı siteler bu tür kripto dolandırıcılığı mağdurlarına yardım etme bahanesi ile mağdurlardan para alıp dolandırıcılık yapmaktadır. Şunu peşinen ifade edelimi dolandırılan bir paranın blok zincir ile takibi mümkündür ancak bu tek başına çözüm değildir. Dolandırıcılar parayı kripto para borsasında tutmak yerine soğuk cüzdana çektiği için ve soğuk cüzdandaki bir paraya hiçbir otoritenin bloke koyması mümkün olmadığı için paranın takip edilmesi sonucunda paranın hangi nihai adrese gittiğinin tespiti tek başına hiçbir işe yaramaktadır. Bu itibarla parayı geri alabilmenin yegane yolu dolandırıcının kendisine ulaşmaktır ve bu da ulusal veya uluslararası hukuki süreçle mümkündür.
Mağdurlar İçin Avukat Desteği
Öncelikle ifade edelim eğer bu dolandırıcılık Türkiye üzerinden işlenmişse ve coinler yerli bir kripto para borsasına gönderilmişse bu hesaplara yönerlik işlem yapmak mümkündür. Zira kripto para şantajı suçlarında olduğu gibi dolandırıcılık suçları işlenerek elde edilen gelirler de kara para hükmündedir. Dolayısıyla bu şekilde suç işleyerek kara para elde eden veya kullanan kişilerin hesabına kripto para blokesi konulması mümkündür. Bunun dışında kripto para dolandırıcılığı suçları iz bırakmadan işlenebilecek suçlar değildir. Kripto para transferlerinin takip edilebiliyor oluşu yanında dolandırıcıların transferler üzerinden değil ama başka detaylar üzerinden kimliğine ulaşmak mümkündür. Bu konuda ve diğer kripto para suçları konusunda profesyonel avukatlık desteği almak isteyen mağdurlar büromuza telefon veya e-mail ile ulaşabilirler.
